根据市委统一部署 ，2022年10月18日至12月2日 ，市委第一巡察组对遂宁乐发welcome集团党委进行了巡察 ，2023年3月10日 ，市委第一巡察组向遂宁乐发welcome集团党委反馈了巡察意见 。按照党务公开原则和巡察工作有关要求 ，现将巡察反馈问题集中整改进展情况予以公布 。
（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署以及省委 、市委要求情况方面
1.用习近平国有企业改革发展和党建论述武装头脑 、指导实践 、推动工作不够 。
（1）传达学习不及时 、联系实际不到位 。乐发welcome集团党委未将习近平总书记关于国资国企领域重要讲话和指示批示精神明确纳入《乐发welcome集团党委及各级基层党组织“第一议题”制度》学习内容 。2020年成立至今 ，未组织开展系统性培训学习 。中心组理论学习班子成员讨论发言结合经营发展和业务实际深入研讨少 ，将理论融入中心工作不够 。
整改情况 ：一是修订并印发集团公司《“第一议题”学习制度》（遂乐发welcome党委〔2023〕51号） ，将习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设等重要讲话 、重要文章 、重要指示批示精神作为学习的重要内容 ，组织“第一议题”学习16次 ，深化学习与中心工作的联系 ，推动学习成效转化为促进工作的强大动力 。二是制定印发《党员学习教育培训实施方案》（遂乐发welcome党委〔2023〕49号） ，持续健全完善集团党员学习教育培训体系 ，组织党员干部职工120人次参加市委组织部“遂州干部教育大讲堂” ，市国资委“提能铸魂”学习班、基层党组织书记培训班，专题学习党的二十大精神以及习近平总书记系列重要论述精神 ，积极营造重学习 、讲政治的良好氛围。三是严格落实执行“第一议题”制度 、理论学习中心组学习制度 ，聚焦学好用好习近平新时代中国特色社会主义思想对直属企业进行集中抽查检查2次 。围绕党建引领企业发展 、直属企业战略重组和专业化整合 、数字经济产业园建设等重点方面 ，结合中 、省 、市相关要求制定《在全集团大兴调查研究的实施方案》（遂乐发welcome党委〔2023〕55号） ，进一步促进作风转变 、能力提升 、问题解决和工作落实 。
（2）政治理论学习安排缺乏科学性 ，重点篇目聚焦不够 。年度理论学习计划过于宏观 ，结合实际突出重点不够 ，围绕主责主业持续学 、全面学 、深入学不够。
整改情况 ：一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑 ，根据《2023年省部级党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》《2023年全市党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》相关要求 ，以习近平总书记关于国有企业改革和党的建设重要论述 、深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想为学习重点内容 、重点篇目 ，科学制定集团公司《2023年党委理论学习中心组专题学习计划》（遂乐发welcome党委〔2023〕43号） ，围绕学习贯彻习近平总书记在国有企业党的建设工作会议上重要讲话精神 、省委十二届三次全会精神等主题 ，组织开展党委理论学习中心组集中学习3次 ，党委理论学习中心组成员结合分管领域就党建引领业务发展 、深化企业改革 、推进重大项目等方面进行了研讨发言 。二是坚持把学习好 、宣传好 、贯彻好习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务 ，深入学习领会讲话的丰富内涵 、精神实质 、实践要求 ，通过党委会“第一议题”学习总书记重要讲话 、重要指示精神21篇 ，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑 、指导实践 、引领发展 。三是坚持精心谋划学 、丰富形式学 、学用结合学 ，邀请乐山市委党校教授专题宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想 ，为扎实开展主题教育活动夯实思想基础 。围绕集团业务发展重点方向 ，组织党员干部参加“遂宁市国有企业与金融资本深度融合专题研讨班”“遂宁市国企改革与高质量发展专题培训班” ，先后组织前往“陈子昂诗廉文化基地”“杨尚昆故居”“邓小平故里”等红色教育基地开展实地教学 ，多种形式改进和优化了学习方式 ，进一步增强学习的吸引力 、针对性和实效性 。
整改进度 ：第（1）（2）项已完成并长期坚持 。
2.把党的领导融入公司治理各环节 、嵌入公司治理结构中还有差距 。
（1）党的领导核心作用发挥不充分 。党的全面领导未落实到公司治理各层级 ，党组织在重大决策事项中履行决定权 、把关权 、监督权不到位 ，有的“三重一大”事项决策程序滞后或未经集体研究讨论 。直属企业在加强党的领导 、推动党的建设方面存在层层衰减的问题 ，党组织的领导地位和核心作用发挥参差不齐 。
整改情况：一是毫不动摇坚持和加强党的领导 ，充分发挥集团公司党委“把方向 、管大局 、保落实”作用 ，2023年召开集团公司党委会（扩大）会议16次 ，研究审议生产经营 、党内活动等重大事项229项 、引领集团上下不折不扣贯彻落实党中央和省委、市委各项决策部署要求 。二是深化对“两个一以贯之”的理解和认识 ，系统谋划 、顶层设计 ，不断完善党的领导融入公司治理机制 ，全面落实“党建入章”工作要求 ，组织开展“党建入章”回头看专项行动 ，集团公司本部及直属企业100%完成“党建入章”内容修改 ，切实维护党在国有企业中的领导地位和核心作用 。三是进一步梳理“三重一大”事项执行落实情况 ，由纪检监察部门牵头 ，针对直属企业“三重一大”事项决策程序开展专项监督检查2次 。按照“三重一大”相关制度规定 ，修订完善集团公司党委会议事规则 、梳理党委前置研究和研究决定事项清单 ，下发《关于印发〈党委会议事规则〉〈党委前置研究和研究决定事项清单〉的通知》（遂乐发welcome党委〔2023〕56号） ，切实发挥党组织靠前指挥 、把关定向作用 。
（2）议事决策机制不健全 。未对照“四个是否”的把关要求厘清并处理好党委与董事会 、监事会 、经理层之间的关系 ，各司其职 、各负其责 、协调运转 、有效制衡的公司治理机制尚未完全形成 。
整改情况 ：一是坚持把党委会研究讨论作为董事会 、经理层决策重大问题的前置程序 ，2023年召开集团公司党委会（扩大）会议16次 ，研究审议生产经营 、党内活动等重大事项229项 ，下发《关于印发〈党委会议事规则〉〈党委前置研究和研究决定事项清单〉的通知》（遂乐发welcome党委〔2023〕56号） ，切实将完善法人治理结构和加强党的建设有机融合 。二是修订完善董事会议事规则 、总经理办公会议事规则 ，下发《关于印发〈董事会议事规则（修订）〉〈总经理办公会议事规则（修订）〉的通知》（遂兴司发〔2023〕34号） ，进一步厘清各治理主体权责边界 ，构建完善科学高效 、运转协调 、有效制衡的治理机制 ，持续激发释放经营活力 。三是进一步深化完善企业法人治理机构 ，加强董事会建设 。在董事会下设战略投资与预算委员会 、提名委员会、薪酬与考核委员会 、审计与风险控制委员会等4个专门委员会 ，建立健全权责明确 、分工科学的董事会架构 。四是专责专人负责董事会 、总经理办公会相关工作 ，严格遵照议事规则 ，切实发挥职能 、高效执行，结合年度经营目标考核工作加强对相关直属企业“三会一层”履职情况的考核监督 ，持续推进集团公司治理体系和治理能力现代化 。
整改进度 ：第（1）（2）项已完成并长期坚持 。
3.贯彻落实重大决策部署不到位 。
（1）推动劳动 、人事 、分配制度改革力度不够 。定岗定员定责的人员职级管理体系不完善 ，绩效考核体系简单粗糙 ，薪酬制度陈旧落后 ，“干部能上能下 、员工能进能出 、收入能增能减”的机制尚不健全 。
整改情况 ：一是根据市国资委《国企改革深化提升年工作要点》精神，成立改革重组筹备工作组 ，自上而下 ，压紧压实层层责任 ，全面深入推进改革各项重大决策部署工作落地落实 。二是根据集团公司功能定位和战略重组规划 ，制定《遂宁乐发welcome集团总部改革实施方案》 ，进一步优化调整集团公司内设机构及岗位编制 ，逐步将经营性业务下沉专业子公司 ，解决架构定位不清 、部门偏多 、职能交叉问题 ，并同步组织开展《部门职能职责》《岗位说明书》修订编制工作 。三是突出“强激励 、硬约束” ，坚持“以岗定薪、岗变薪变 、优绩优酬”原则 ，推动薪酬 、绩效激励体系建设 ，在全员绩效考核 、全面薪酬改革 、市场化协议选聘 、三定方案等制度方面进一步完善 ，形成全面绩效管理 、市场化薪酬激励体系基本框架 ，搭建起直属企业组织绩效考核体系基本内容 ，待全集团战略重组改革后同步推进落实 。四是指导直属企业梳理完善三项制度体系 ，逐步推动直属企业优化内设机构和人员编制 ，持续规范公开招聘 、中层干部竞聘上岗 、一般员工双向选择等工作 。其中 ，丰发担保集团新制定《薪酬管理及绩效考核办法（试行）》 ，商运集团筹备组新拟定《人事管理办法（试行）》《基层劳动用工管理办法（试行）》 ，数字产业集团拟定《职业经理人管理暂行办法》 。五是按照《遂宁乐发welcome集团直属企业改革实施方案》同步推动落实集团公司内设机构及岗位调整 、全面绩效管理 、市场化薪酬激励等前期工作 。
（2）推动企业提质增效力度不够 。实施战略性重组 、专业化整合并购 、“两非”剥离等方面落实不细 、督导不力 ，全面补齐短板 、优化产业结构 、提升核心竞争力效果不明显 ，直属企业整体盈利能力较弱 。
整改情况 ：为加快推动企业提质增效 、优化产业结构布局 、提升市场核心竞争力 ，弥补直属企业“小散弱”的缺点 ，集团公司对直属企业现状进行深入分析 ，启动新一轮的战略重组改革 。一是为加强直属企业战略重组改革统筹管理 ，有序推进战略重组工作开展 。集团公司印发了《关于成立部分直属企业改革重组筹备工作组的通知》 ，组建直属企业改革筹备组 ，将任务责任落实到具体责任人 。二是制定了《遂宁乐发welcome投资集团有限公司直属企业改革实施方案》并经市国资委党委会审议通过 ，现已提交市政府常务会等待审议 。三是就直属企业重组改革进行专题汇报并按照专题会议指示对五大方面进行专题研究 ，进一步剖析改革思路 ，形成专题汇报材料。四是优化现有业务板块 ，整合备至实业 、遂检公司 、顺安驾培3家公司业务板块 ，组建“遂宁乐发welcome商业运营集团有限公司” 。调整顺邦安防公司主营业务 ，快速切入数字经济赛道 ，组建“遂宁数字产业集团有限责任公司” 。完善国丰粮油公司业务布局 ，在满足政策性收储业务的同时 ，加强乡村振兴 、农产品供应链 、粮油精深加工等业务，组建“遂宁市国丰粮油集团有限公司” 。拓展新乐发welcome务板块 ，为承接重大项目投资 ，拓展资产经营管理业务 ，组建“遂宁乐发welcome资产投资运营集团有限公司” 。为弥补遂宁乐发welcome集团建筑产业空白 ，组建“遂宁乐发welcome建筑工程有限公司” 。
（3）推动对标竞进见实效力度不够 。缺乏敢闯敢试 、争先进位的拼劲闯劲 ，破题攻坚 、锐意开拓不够 。
整改情况 ：一是认真组织学习传达遂宁市及市国资委“对标跨越 、提质提速 、赶超进位”行动动员大会会议精神 ，积极调动各部室及直属企业积极性 。二是选取与集团区位优势相近 、资源禀赋相似 、发展阶段相同的企业对标 。省内选取眉山天府新区投资集团有限公司 ，主要对标利润总额 ；省外选取江苏徐州新盛投资控股集团有限公司 ，主要对标全国百强 、资产总额 。深度学习两家企业在开发运营 、城市功能配套 、新兴产业培育 、资产经营管理 、筹资融资投资等领域的先进经验 。三是结合集团公司战略发展规划 ，从提升企业治理能力 、项目投资能力 、资产管理水平 、财务融资能力 、风险防控水平和产业布局六大方面进行深入分析 ，研究制定了《对标跨越行动2023年实施方案》 ，明确了行动任务和责任单位 ，强调了工作要求 。
（4）推动重点项目落实力度不够 。重大项目建设统筹安排不够 ，破解难题的办法和手段不多 ，进度迟缓。
整改情况 ：一是通过组建专班 、倒排工期 、顺排工序 、召开月调度会 、周例会 、加强资金保障等方式加快推动人才公寓 、兴莲中心 、公共卫生临床医疗中心等重点项目建设进度 ，人才公寓项目预计2023年10月开工 、兴莲中心项目预计2023年底前完工 、公共卫生临床医疗中心项 目一期已交付使用 。二是制定《关于开展专项检查工作方案》 ，由集团公司纪委牵头对直属企业招投标 、工程建设 、物资采购 、融资借款担保 、财务管理 、谈心谈话 、廉政风险点排查以及“三会一层”治理 、商务（公务）接待 、公务用车管理、工装采购 、职工活动室建设 、网络安全等情况进行了全覆盖检查 ，共计检查9次 ，发现问题57项 ，并针对发现问题督促各直属企业立行立改 ，形成整改报告 。三是督促指导数字产业集团加强对接遂宁经开区管委会 ，推动落实杆塔资产实物及管理运维权移交 。目前 ，遂宁经开区管委会已召开常务会会议同意将杆塔资产实物及管理运维权移交数字产业集团 ，正在有序开展移交相关工作 。
（5）部分国有资产长期闲置 。闲置资产处置进度迟缓 ，未形成实质性有效方案 。
整改进度 ：第（1）（2）（3）（4）（5）项已完成并长期坚持 。
4.防范化解重大风险责任未完全落实 。
（1）金融与经营风险隐患突出 。防范化解不同领域风险的敏锐性不够 、办法不多 ，与园区企业相互担保较多 ，集团自身区域性债务风险增大 。直属企业中存在现金流不足 、代垫资金回款难 、资产负债率较高等问题 ，经营风险压力增大。
整改情况 ：一是在集团2023年第十次党委会（扩大）会议上组织学习《遂宁市市属国有企业融资及借款和担保监督管理暂行办法》（遂府办函〔2022〕47号）和集团公司《担保管理暂行办法》（遂兴司发〔2022〕61号）相关规定 ，增强集团上下债务风险防范意识 。二是组织各县（市 、区） 、市直园区相关企业开展债务风险防控座谈1次 ，提出分类分区域逐步降低担保额度 ，严格执行担保管理制度 ，严格控制新增担保 ；对存量债券 、项目贷款等到期后不再提供担保 ；对融资租赁到期后压降担保额度 ；对集团外担保到期后融资主体无法落实反担保措施的 ，不再提供续担 ；对需要多家担保的融资事项 ，积极降低担保户数 。目前 ，降低2笔融资事项所需担保户数（蓬溪众创和射洪农投融资担保事项） ，降低1笔融资事项担保额度（开达中票担保额度降低3.5亿元） ，拒绝1笔对外担保事项（经开区） 。三是规范担保统计口径 ，对集团已同意的担保事项 ，但融资主体暂未实施融资计划而未与集团签订担保协议的 ，集团实际不承担担保责任 ，也不纳入实际担保余额统计 。经重新核实 ，截至5月初 ，剔除未实际承担担保责任的担保事项（涉及金额44.79亿元） ，集团实际担保余额为105.36亿元 。四是完善担保台账核对机制 ，定期与被担保主体核对担保情况 ，动态掌握被担保主体融资执行情况 ，对已提前还款或调整融资期限的 ，及时签订补充担保合同 ，并动态更新担保台账 。目前 ，已梳理并函告5家被担保企业对融资担保情况进行核对 。五是通过推进直属企业改革重组 ，整合优化直属企业业务板块 ，彻底改变直属企业普遍存在的“小散弱”现状 ，扎实构建资本布局结构优 、产业规模效应强 、资源配置效率高 、经营效益好的发展格局 。改革重组后 ，集团公司将加强对直属企业注册资本金投入 ，增强直属企业投融资能力 ，加大现金流量 ，降低资产负债率 ，化解经营风险 。目前直属企业改革重组方案已提交市政府常务会等待审议 。
（2）应收款项催收不力 。
整改情况 ：一是修订出台《借款管理暂行办法》 ，加强借款事项审查 ，进一步规范借款程序，明确了借款事项管理职责和额度控制 ，针对借款偿还不力 、未能按照约定进行及时偿还的企业 ，不再给予借款 。二是召开重点借款企业还本付息座谈会 ，督促借款单位按期归还借款本息 ，加大应收款项催收力度 ，截至今年8月24日 ，集团本部已收回借款本息10.55亿元 ，垃圾PPP项目资本金1644.32万元 ，与仁爱投资 、金仁科技法定代表人廖斌签署800.56万元应收款项限期还款协议 。三是指导和督促直属企业加强财务风险控制 ，完善资金管理措施 ，遂检公司建立《应收未收款项台账清单》 ，全面开展应收款项整改 。丰发担保集团通过限制被执行人高消费 ，促使被执行人履行还款义务 ，通过增资扩股增加流动资金 ，增大融资授信规模 ，大力发展新业务 ，增加新的利润点 ，与部分银行业金融机构签订银担合作意向 ，共同防控风险 ，建立银担风险分担机制共控风险 。国丰粮油公司购入粮油坚持先货后款 ，销售时坚持先款后货 ，严禁赊销 ，聘请斗城律师事务所对12家无还款计划的单位和个人走司法程序追收欠款 。顺邦安防公司已全面清理历年应收款 ，已收回8年以上应收款1.6万元 、4年以上应收款0.6万元 ，收回2022年应收款项107万元 。
（3）风控管理制度体系不健全 。出台了《风险控制管理办法（试行）》等制度，但尚未配套完善债务风险防控 、日常监测 、量化评估 、财务评价等制度机制 。
整改情况 ：一是强化风险意识 ，充分考虑内部风险和外部风险的因素 ，强化对合同的合法合规性审查 ，2023年1-8月由合规审计部为内部合同提供《风险识别表》60份 ，并做好合同编号和台账 ，按月形成《合同签订及执行情况台账》 。二是完善内控制度 ，2023年4月修订《风险控制管理办法》 ，共7章50条 ，对集团经营管理和项目投资 、非国有企业担保中的各类风险进行识别 、评估 ，并在资本运营 、项目管理 、项目退出 、非国有企业担保业务管理中实施动态风险监控 。三是举一反三整治 ，按照市政府和市国资委最新要求 ，已修订集团《担保管理办法》《融资管理办法》《借款管理暂行办法》《债务风险防控管理办法》等相关内控规定 ，逐步构建起较为完善的风控体系 ，进一步规范集团及直属企业经营行为 ，切实防范财务和经营风险 。
（4）合规管控不到位 。投资风险委员会未实质性建立运行 ，投资风险由法律顾问或法务风控部提供研究分析和决策参考 ，风险管控工作效能还需进一步提高 。《内部审计制度》发布以来 ，集团公司未根据集团各项重点工作任务按制度要求提出内审年度计划 、审计重点 ，内审工作从未开展 。集团投资管理、投资监督等制度试行期已过许久未作修改完善 。
整改情况 ：一是提升合规管控意识 。持续在集团党委（扩大）会议上组织会前学法 ，已学习《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规6次，并形成《会议纪要》 ；2023年5月 ，集团本部员工已签订《合规承诺书》 ，企业和个人各保存一份 ；邀请四川矩衡律师事务所积极参与研究集团改革重组方案 、丰发担保公司担保代偿事项 、国丰粮油收购方案等内部投资经营事项 ，2023年1-8月共出具《法律审查意见书》共46份 ；已组建投资风险委员会 ，明确分管领导为投资风险委员会主任 ，落实职能职责 、日常管理等规定 。二是完善落实投资管理制度 。2023年7月已修订《投资监督管理办法》 ，共8章40条 ，进一步明确决策权限 ，强化投后监管，梳理投资项目的申报流程 、规范性要件等 。2023年7月集团形成《乐发welcome集团股权投资项目考察建议方案》 ，明确调研时间 、调研内容 、调研分组和工作要求 ，对四川征信公司等24家企业开展实地调研工作 ，全面深入了解集团公司及直属企业股权投资项目的经营情况 。三是举一反三整治 。常态化开展内审工作 ，将审计监督关口前移 ，已完成《2022年度内部审计工作总结及2023年工作计划的报告》 ，并上报市国资委 ；完成2022年内部控制体系自查专项审计 、兴学商务中心阶段性检查等工作 ；2023年4月已完成直属企业2022年度财务决算 、任期经营业绩目标 、工资总额执行情况审计工作 ；针对集团改革筹备组的8家子公司重组移交工作 ，2023年6月已完成审计工作 ，并发现22个问题 ，提出22条建议 ；2023年8月 ，委托第三方机构开展对中益司法公司常规巡检工作 ，目前会计师事务所已进场开展工作 ，律师事务所已启动招采流程 ；2023年8月已完成对集团及直属企业的2023年上半年内审工作开展情况调查统计 ，并报送至市审计局 ；2023年8月 ，按市政府要求 ，已向市国资委提交《2023年领导干部经责审计迎检资料汇编》 ，包括战略投资部等6个业务部室的11册书面资料 。
整改进度：第（1）（2）（3）（4）项已完成并长期坚持 。
5.意识形态工作抓得不牢 。
（1）对意识形态领域工作的重要性认识不够 。乐发welcome集团党委部分成员落实“各级党委（党组）领导班子成员应当把意识形态工作作为民主生活会和述责报告的重要内容”的要求不到位 ，2020年 、2021年党委个别领导未将意识形态工作作为年度民主生活会剖析材料和述职报告重要内容 。
整改情况 ：一是强化思想认识 ，通过集团公司党委会（扩大）会议专题学习贯彻习近平总书记关于网络意识形态工作重要论述精神 ，严格落实执行《意识形态工作定期分析研判制度》 ，2023年度定期分析研判意识形态领域工作2次 ，向上级党组织报告意识形态工作开展情况3次 。二是始终把意识形态工作作为党的建设重要内容 ，分别在《“第一议题”学习制度》《2023年党委理论学习中心组专题学习计划》《2023年党建重点工作任务清单》将抓好意识形态工作作为重要内容 ，切实推动意识形态工作走深走实 。三是制定出台《贯彻落实意识形态工作责任制实施细则（试行）》等意识形态领域制度5项 ，针对重点宣传阵地开展意识形态领域风险隐患集中排查1次 、督导检查2次 。在重大敏感时间节点密切关注舆论动向 ，实行意识形态领域风险排查“零报告制度” ，建立《意识形态领域风险排查工作台账》 ，确保集团意识形态领域工作安全稳定 。
（2）网络意识形态和网络安全工作还有较大差距 。网络意识形态工作及网络安全相关内容未深入专题学习 ，党员领导干部未进行网络意识形态工作及网络安全教育培训 ，未印发乐发welcome集团公司网络意识形态工作责任制实施办法或细则 ，或者以相关文件明确责任制实施要求 、网络安全主要目标 、工作任务和保护措施等 ，仅明确负责网络安全工作的科室 。
整改情况 ：一是持续加强网络意识形态和网络安全工作 ，通过集团党委会会议传达学习贯彻习近平总书记关于网络意识形态工作系列重要论述 、习近平总书记对网络安全和信息化工作作出的重要指示精神 ，专题传达学习全国网络安全和信息化工作会议精神 、市委网络安全相关工作要求2次 。二是全面加强和改进网络意识形态工作 ，制定下发《网络意识形态工作责任制实施细则（试行）》《网络安全管理制度》 ，进一步把网络意识形态工作的责任细化 、量化 、具体化 。督导直属企业开展网络安全自查 ，建立《网络安全工作责任制落实情况自查台账》 ，逐级落实网络安全工作管理责任 ，及时消除网络安全隐患 ，切实维护集团公司网络安全与信息系统安全运行 。三是组织直属企业党组织主要负责同志 、党务工作者参加了市国资委举办的《市属国有企业网络意识形态工作专题培训班》 ，培训覆盖30余人次 ，切实提高基层党组织负责人 、党务工作人员的网络安全意识 ，有效提升广大党员干部网络安全工作的业务知识和技能技巧，进一步推动网络安全各项工作落实 。
整改进度 ：第（1）（2）项已完成并长期坚持 。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面
6.落实党风廉政建设责任制有差距 。
（1）党委落实主体责任不够到位 。乐发welcome集团党委对压实党风廉政建设责任 、延伸治理触角研究不深不透 ，落实主体责任多停留于开会 、讲话和签订责任书层面 ，“重部署 、轻落实”现象仍然存在 。
整改情况 ：一是通过集团党委会会议 、党风廉政建设工作专题会议传达学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话精神 ，国务院 、省政府第一次廉政工作会议以及市政府2023年廉政工作会议精神3次 。二是集团党委主要负责同志带队赴“兴莲中心”项目现场纵深推进工程项目勤廉监督工作 ，带领干部职工前往黄娥故里开展“学古训家风 建清廉国企”党风廉政主题教育活动 ，结合“五粮春”系列案以案促改工作深入开展警示教育 ，多措并举抓好抓实党风廉政建设 。坚持对党风廉政建设工作亲自部署、重大问题亲自过问 、重点环节亲自协调 。通过集团党委会会议 、党风廉政建设工作专题会议传达学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话精神 ，国务院 、省政府第一次廉政工作会议以及市政府2023年廉政工作会议精神3次 。三是始终把党风廉政建设贯穿于各项工作之中 ，将党风廉政建设和反腐败工作纳入直属企业党组织书记抓基层党建工作述职测评重要内容 ，在《党委理论学习中心组年度学习计划》中专门明确党风廉政建设 、反腐败工作有关学习内容 ，《在全集团大兴调查研究实施方案》中专门安排关于持续强化党风廉政建设和反腐败工作的调研课题 ，着力从思想根源戒掉“重部署 、轻落实”现象 。四是坚持把党建及党风廉政建设工作与中心工作同谋划 、同部署 、同推进 、同考核 ，研究制定《2023年纪检监察工作要点》 ，细化目标任务 ，层层传导压力 ，形成了落实全面从严治党整体合力 。
（2）班子成员履行“一岗双责”不够到位 。落实“一岗双责”不细不实 ，个别班子成员与分管部室中层干部 、联系企业主要负责人以及重点岗位工作人员开展谈心谈话少 ，对一些苗头性 、倾向性问题没有做到及时发现 、及时提醒 、及时约谈 、及时处理 。
整改情况 ：一是集团党委始终把抓党风廉政建设贯穿于各项工作中 ，党委主要负责同志坚持对党风廉政建设工作亲自部署 、重大问题亲自过问 、重点环节亲自协调 ，召开党风廉政建设工作推进会 ，专门部署集团党风廉政建设工作 。坚持把责任和压力传导到位 ，通过党委会会议组织党委领导班子成员集中学习《四川省领导干部违规插手干预重大事项记录和报告办法（试行）》 ，结合谈心谈话等方式督促班子成员落实“一岗双责” ，压紧压实全面从严治党政治责任 。二是按照民主生活会 、组织生活会有关工作要求制定集团《谈心谈话方案》 ，采取一对一 、面对面双向互动方式 ，安排集团党委主要负责同志分别与班子成员谈心谈话，班子成员之间进行谈心谈话 ，班子成员与分管部室 、联系企业负责人和党员代表进行谈心谈话共计43人次 。三是制定印发《谈心谈话制度》 ，坚持“定期谈”和“平时谈”相结合 ，畅通沟通渠道 ，督促直属企业基层党组织按要求深入开展谈心谈话253人次 ，开展集团本部新进员工入职谈话 、员工岗位调整谈话以及新任职中层干部谈话14人次，直属企业改革重组领导班子集中谈话39人次 ，切实把关心关爱干部的措施落实落细 。
（3）纪委（纪检监察组）履职不够到位 。主动发现问题并协调解决问题的能力不够强 ，精准运用监督执纪“四种形态”问责追责不够坚决 ，案件查处没有明显突破 ，震慑氛围未形成 。
整改情况：一是纵深推进工程项目勤廉监督 ，制定出台《工程项目勤廉监督实施办法（试行）》 ，派专职人员深入重大项目建设一线 ，紧紧围绕“两个责任”落实 、工作效能和项目立项审批及招标采购 、资金管理运行和施工进展等方面进行全过程监督检查3次 。二是制定印发《监督协同会商办法（试行）》 ，有序推进监督会商机制 ，召开“兴莲”中心项目勤廉工作现场专题会议 ，督促检查项目建设的安全质量进度 、项目推进难点 、廉政风险防控 、关键环节监督情况 。进一步加强与职能部室 、企业的贯通协同 ，重点关注工程建设领域易发多发腐败问题的关键环节 ，增强监督工作合力 ，形成内外衔接 、上下贯通的系统监督格局 。三是持续推进“五粮春”以案促改工作 。结合粮食购销领域暴露出的问题 ，深入直属企业开展大检查 ，组织集团及直属企业全体干部职工收看警示教育片《“企”途》 ，撰写心得体会532份 。截至目前 ，共督促集团及直属企业修订完善制度27个 ，开展警示教育活动2490人次 ，挽回经济损失1068万元 ，发出纪检监察建议书2份 。
（4）做实风险防控不够到位 。乐发welcome集团党委及直属企业领导班子未对权责清单 、权力运行流程 、廉政风险点排查 、风险点等级和防控措施进行集体审定 ，廉政风险点与岗位职责结合不紧，风险等级不清 ，责任不明 ，措施不具体 ，部分关键岗位 、重点领域的廉政风险依然未受监管 。
整改情况 ：一是通过党委会会议专题传达学习贯彻习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争工作系列重要论述精神以及市委领导同志在市纪委八届三次全会上的讲话和报告精神 ，专题学习《四川省领导干部违规插手干预重大事项记录和报告办法（试行）》 ，进一步提高政治敏锐性 ，时刻保持政治清醒和头脑清醒 ，牢固树立知规矩 、懂规矩 、守规矩意识 。二是开展2023年度廉政风险点排查 ，全面排查重点岗位 、重点工作领域存在的风险点 ，共梳理权力清单204项 ，制定防控措施400条 ，排查出风险点262个 ，其中高风险53个 、中风险125个 、低风险84个 。集团党委对权责清单 、廉政风险点排查及整改措施专题研究审定 ，进一步明确第一责任人和具体责任人 ，切实增强干部职工全员参与积极性 ，使自觉接受监督 、主动参与监督成为常态 。三是抽调法务风控部 、财务部 、党群工作部 、西南交易所（遂宁分所）等相关部室人员组成检查组 ，针对性对7家直属企业和2个在建工程项目招投标 、物资采购 、财务管理 、融资借款担保等开展检查 ，共发现问题57个 。
整改进度 ：第（1）（2）（3）（4）项已完成并长期坚持 。
7.对直属企业的监管有缺失 。
（1）乐发welcome集团公司未建立全面预算制度 ，只建立了财务预算制度 ，预算管理薄弱 ，无法有效防范经营风险 。乐发welcome集团党委会或董事会未对直属企业的财务预算进行审批 ，也没有与直属企业经营业绩目标考核挂钩 。各直属企业财务预算制度执行粗放 ，资金使用随意性大 。
整改情况 ：一是已起草《全面预算管理办法》初稿 ，建立全面预算管理制度 ，构建以经营预算 、资本预算 、资金预算 、财务预算 、专项预算等组成的相互衔接和勾稽的综合预算体系 ，并与直属企业经营业绩目标考核挂钩 ，树立预算约束意识 ，提升经营规划质量 ，合理控制各项支出 ，进一步提高集团内部管理水平 。二是各直属企业已编制完成2023年预算并报送集团 ，集团公司将按程序审核后 ，提交党委会审批 。遂检公司已组织部门中层干部及报账专员专题学习《接待管理办法》 ，杜绝再次出现预算编制数与实际发生数一致的情况 。
（2）对直属企业重大事项监管不力 。
整改情况 ：一是持续加强学习教育 ，进一步认识重大事项监督管理工作的重要意义 ，切实将重大事项报告及决策监督管理工作作为推动集团高质量发展的重要抓手和根本保证 ，强化内部监督管理 ，严格按照程序和规定将工作抓实抓细 。二是做深做实政治监督 ，严格落实执行《工程项目勤廉监督实施办法（试行）》《企业采购管理暂行办法》 ，针对性对直属企业2020年以来招投标 、工程建设 、物资采购 、财务管理等业务领域重大事项开展专项检查9次 ，发现问题57个 ，并督促落实整改 。三是加强多方联动 ，构建常态长效监督机制 。严格落实执行《监督协同会商办法（试行）》 ，促进各类监督贯通协调 ，形成全面覆盖 、常态长效的监督合力 ，为企业规范运作 、健康高质量发展提供坚强保障 。
（3）部分直属企业参加高收费的社会化培训没有履行报批程序 。
整改情况 ：一是提升合规培训管控意识 ，组织集团公司及直属企业业务部门具体经办人员加强对《市委组织部关于进一步规范各级干部参加社会化培训等有关事项的通知》《市国资委关于进一步加强和规范市属国有企业教育培训工作的通知》等有关规定的学习 ，全面强化年度培训管理工作 。二是提前谋划年度培训计划 ，统筹集团2023年度自主和社会化培训计划 ，印发集团公司《关于开展2023年度培训计划的通知》 ，稳步有序推进落实 。针对计划外确需培训取证的社会化培训 ，按照“一事一议”原则 ，严格上报集团党委研究审定 。三是开展培训管理自查工作 ，针对部分直属企业参加社会化培训存在未履行报批手续问题 ，多次与行业主管部门加强沟通协调 ，并积极参与行业主管部门组织召开的2次专题研讨会 ，结合国企发展需要 ，深度讨论建立健全培训管控机制 ，细化培训各项具体工作要求 ，促成行业主管部门下发《关于进一步加强和规范市属国有企业教育培训工作的通知》文件 ，规范了市属一级集团和二级国有企业培训报批程序 ，明确了（非）学历教育和（非）在职学位教育类社会化培训流程 。
整改进度 ：第（1）（2）（3）项已完成并长期坚持 。
8.“四风”问题较严重 。
（1）层层放宽商务接待标准 。
整改情况 ：一是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府 、市委市政府十项规定及其实施细则 ，充分认清规范接待工作的严肃性 ，督促各直属企业 、改革筹备工作组通过支部会议 、工作例会等形式 ，认真组织学习《遂宁市市属国有企业负责人履职待遇 、业务支出管理办法》共7次 ，对下一步规范接待管理 ，厉行勤俭节约 ，反对铺张浪费打下良好基础 ，确保接待工作严谨规范高效 。二是赓即制定《自查层层放宽商务接待标准台账》 ，组织集团公司办公室 、财务部和各直属企业 ，从查思想认识 、查制度落实等环节入手 ，对2020年以来接待制度修订完善 、标准执行、经费使用等情况进行梳理自查 ，深化制度执行 ，全面堵塞漏洞 ，避免接待标准层层放宽 、接待工作随性等现象发生 。三是强化制度建设 ，严格对照市委市政府和市国资委相关规定和制度要求 ，修订完善《接待费用管理办法》 ，从接待原则 、接待标准 、费用报销 、监督管理等方面明确了接待工作的具体标准和操作规程 ，确保各类接待标准规范 、程序合规 。
（2）未严格执行公车购置 、装饰有关制度 。
整改情况 ：一是按规定申请配备公务用车 ，严格落实执行中央 、省 、市有关公务用车品牌 、排气量 、价格 、进口产品控制规定，组织车勤人员学习公务用车管理办法 、进行管理教育培训3次 ，严格坚守公务用车安全管理底线 。二是组织集团公司相关部室会同各直属企业对公务用车管理进行梳理自查 ，所有类型和用途公务用车全部实行编制管理 ，坚持“先审批 ，后采购”的原则 ，不允许更换或改装车辆原部件和设备 ，不允许进行豪华装饰 。三是严格按照市委 、市政府和市国资委有关规定 ，修订集团《车辆及驾驶员管理制度》 ，建立健全公务用车使用信息登记 、定点停放封存停驶 ，强化日常监督监管 ，确保类似问题不再发生 。
（3）形式主义有表现 。
整改情况 ：一是及时组织集团党员领导干部深入学习中央纪委办公厅《关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神集中整治形式主义 、官僚主义的工作意见》 ，切实把整治形式主义 、官僚主义作为一项重要的政治任务 ，作为正风肃纪 、反对“四风”的首要任务 、长期任务 。二是督促市顺安驾培公司积极联系行业主管部门 ，加大对科目三复考路线审批验收手续工作推进力度 ，同时 ，积极督促市顺安驾培公司与开元公司就科目三考场合作事业进行磋商 。自2023年4月起 ，市顺安驾培公司先后与开元公司负责人会同双方法律顾问5次召开会议 ，专题研究科目三考场项目合作事宜，经双方反复磋商 ，双方对原协议内容的合作方式 、甲乙双方的权利和义务及违约责任条款进行了重新约定 ，并草拟了新的合作协议 。5月18日 ，经集团党委会研究决定 ，同意市顺安驾培公司与开元公司就科目三项目开展合作 。8月14日 ，市顺安驾培公司科目三考场已完成后期相关标准硬件设施及运营组织架构建设 ，待通过市交警支队 、省交警总队验收合格后 ，同步推进运营工作 。
整改进度 ：第（1）（2）（3）项已完成并长期坚持 。
9.违反中央八项规定精神问题突出 。
（1）违规购买服装 。
整改情况 ：一是扎实开展自查自纠 ，组织集团公司相关部室会同各直属企业全面梳理排查工装采购及配发情况 ，进一步完善服装采购程序流程 ，确保采购各环节标准规范 。二是组织对人社部 、财政部下发的《关于做好国有企业津贴补贴和福利管理工作的通知》文件进行培训学习 ，制定出台《员工工作服管理制度》 ，切实规范员工着装管理 ，展现国有企业良好形象 。三是督促相关人员认真学习《企业采购管理办法》 ，参加专题培训2次 ，不定期对工装采购企业进行专项抽查 ，严禁服装采购违规行为再次发生 。
（2）违规购买商业保险 。
整改情况 ：一是统筹组织集团公司及直属企业业务部门加强对补充医疗保险有关支持政策的学习 ，全面依法合规购买补充医疗保险 。二是统筹组织集团公司及直属企业开展自查工作 ，经排查发现集团公司于2019年7月更换补充医疗保险服务商时 ，存在决策程序 、采购程序不够规范 ，仅通过职工大会研究了补充医疗保险变更服务商 ，签订了协议 ，购买程序上有瑕疵 ，其他直属企业自查均未发现问题 。三是集团公司全面梳理补充医疗保险相关政策和购买情况 ，并会同市国资委就整改事项与巡察组进行2次沟通，已将相关整改说明向巡察组 、市纪委监委进行书面报告 。四是强化补充医疗保险购买合规意识 ，组织直属企业将补充医疗保险政策学习纳入年度培训计划 ，并下发学习资料 ，确保长期严格坚持依法依规履行决策程序和采购程序 。
（3）违规购买健身器材 。
整改情况 ：一是全面贯彻落实中共中央办公厅 、国务院办公厅《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》 ，严格执行《四川省基层工会经费收支管理实施办法》 ，进一步加强工会经费管理 ，严肃财经纪律 。组织各直属企业对制度执行 、器材采购 、采购决策等情况进行全面梳理排查 ，制定《自查违规购买健身器材台账》 ，进一步堵塞漏洞 ，坚决杜绝违规采购行为发生 。二是牢牢把握“职工之家”创建标准 ，把建家工作作为加强工会自身建设 、激发基层工会活力的基础和关键 ，在上级工会的指导下 ，通过精心打造职工书屋、学习园地 、运动中心等 ，系统化推进工会活动阵地规范化、标准化建设 ，员工凝聚力 、归属感和幸福感不断增强 ，有效激发干部职工的干事创业激情 。三是在职工书屋 、运动中心等场所张贴宣传标语和管理制度 ，着力构建温暖 、温馨精神家园 ，安排专人负责设施设备日常管理 ，切实把员工“引”到健康积极的“八小时以外”生活轨道上来 ，营造快乐工作 、健康生活和谐氛围 。
（4）违规发放公司高管应休未休年休假补助 。
整改情况 ：一是统筹组织集团公司及直属企业业务部门加强对市属国有企业负责人薪酬制度政策的学习 ，强化对市属国有企业负责人待遇标准的执行 ，严格规范企业负责人薪酬福利收入 。二是统筹组织集团公司及直属企业开展自查工作 ，经自查 ，发现集团公司 、市备至实业公司部分企业负责人存在发放相关补助共计71303.45元 ，已全部退回 。
（5）超范围发放慰问金 。
整改情况 ：一是加强政策学习 ，集团公司工会委员会共组织集团各级工会委员会委员深入学习《遂宁市基层工会经费收支管理实施办法》等相关办法2次 。二是立即落实整改 ，集团工会委员会组织集团各级工会开展全面排查1次 ，发现1起超范围发放的问题 ，按照（遂工发〔2018〕8号）文件要求 ，针对超范围发放的直属企业高管慰问金 ，已足额原路退回 ，并由会员所属工会进行发放 。三是举一反三整治 ，集团工会委员会对集团各级工会针对慰问金、活动经费 、过节费等相关费用 ，不留死角进行全面排查梳理 ，未发现其他超范围发放情况 。
（6）既拿交通补贴又坐公车 。
整改情况 ：一是按照上级公务用车管理相关规定 ，结合自身实际 ，制定了《车辆及驾驶员管理制度》，进一步明确公务用车使用范围 、标准和审批程序 ，严格实行派车单制度和车辆出勤登记制度 ，以严格规范的管理制度 ，确保公务用车运行规范 、透明 。二是认真落实中央八项规定 ，按照“谁用车、谁负责”的要求 ，对违规使用公车的相关责任人严格落实责任追究制度 。在节假日期间 ，除值班备勤车辆外 ，其余车辆进行封车处理 。三是加强日常监督管理 ，严格用车审批 ，做到出车有申请 、用车有审批 、派车有记录 ，坚决杜绝既使用公车又报销交通费用的情况发生 。
（7）擅自扩大住房公积金缴费基数范围 。
整改情况 ：一是统筹组织集团公司及直属企业业务部门加强对公积金中心有关政策的学习 ，规范工资总额范围 ，明确缴费基数范围标准 ，进一步提升业务工作能力 ，强化全集团缴纳核算合规意识 。二是统筹组织集团公司及直属企业开展自查工作 ，建立缴费基数范围台账 ，经自查 ，发现集团公司 、市国丰粮油公司存在将电话补贴 、交通补贴、加班补助纳入公积金缴费基数核算范围问题 ，已在2023年度新基数调整期完成整改 。
整改进度 ：第（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）项已完成并长期坚持 。
10.企业采购制度亟待规范 。
（1）部分20万元以上的采购项目未按制度规定公开招标 ，有的以单一来源采购 ，有的直接指定供应商 ，有的又以其制度并未规定的竞争性磋商方式采购 。部分20万元以下的采购项目未按制度规定的方式进行采购 ，直接与对方签定合同 。
整改情况 ：一是强化采购人责任意识 ，2023年4月组织各直属企业和部室人员 ，开展企业采购管理的业务培训和政策解读 ，宣讲采购规范流程及过程中重点关注事项 ，让集团上下统一思想 、明确流程 ，不断规范采购行为 ，保证采购质量 ，提高采购效率 。二是修订企业采购办法 ，2022年12月已修订《企业采购暂行管理办法》 ，共6章54条 ，从采购当事人 、采购方式 、采购程序 、监督管理等方面进行完善 ，进一步落实采购人主体责任 ，严格按采购制度和流程办事 。三是举一反三整治 ，根据集团公司改革方案 ，成立专门的招标采购中心 ，具体负责集团公司及各直属企业所有采购工作 ，达到高效 、廉洁 、降本的效果 ，招标采购中心正在筹备中 ，待市政府常务会议审议通过后予以执行 。四是成立专项检查小组 ，2023年5月对直属企业开展采购 、招投标相关资料检查 ，完善制度层面管控 ，督促遂宁市备至实业有限公司对工作服装采购及配发情况进行了全面梳理排查 ，形成台账 ，已形成了《员工工作服管理制度》等管理制度 。
整改进度 ：第（1）项已完成并长期坚持 。
11.财务管理极不规范 。
（1）财务管理与业务管理脱节 ，未形成有效监督 ，易发生腐败行为 。
整改情况 ：一是加强财务部门与业务部室的沟通 ，切实提升财务人员的业务管理意识 ，对业务人员注入财务管控思维 ，实现财务与业务的深度融合 。二是梳理财务管理与业务管理情况，完善会计账务与业务台账定期核对制度 ，确定月度对账机制 ，制定月度对账表 ，目前已完成1-6月财务业务数据核对 ，并履行对账程序 。三是加强内审监督 ，组织财务部 、法务风控部等部室对闲置资产进行实地抽查盘点1次 ，保证账账相符 ，账实相符，有效发挥财务监督职能 ，进一步完善财务账务处理与具体业务办理流程 ，填补监管空白 。
（2）商务接待混乱 。商务接待制度不完善 ，漏洞多 ，存在接待对象不清 、无具体接待事项 、三单不齐 、现金结算 、企业内部接待等问题 。
整改情况 ：一是严格遵守商务招待管理规定 ，认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神 ，对照市委市政府和市国资委相关制度要求 ，已修订完善《接待费用管理办法》 。二是督促直属企业健全管理制度 ，规范内部审批程序 ，层层落实监管责任 ，严禁违规吃喝等突出问题 ，坚决防止“四风”问题反弹回潮 、隐形变异 。三是全面加强监管 ，严格执行公务 、商务接待标准 ，规范接待事前审批控制 、事中规范 、事后监督等流程 ，确保每一次公务接待 、商务接待合理规范 。于5月中下旬对直属企业接待费用 、接待管理制度进行了抽查检查，发现问题6处 ，均已完成整改 ，并指导各直属企业参照集团新修订《接待管理办法》完善接待标准及相应程序 ，目前已全部修订完成 。
（3）差旅费报销不规范 。存在无出差审批单 、无具体出差时间 、无具体出差事由 、报销未出差地加油费等问题 。
整改情况 ：一是全面加强对集团公司和各直属企业《差旅费管理办法》执行情况的监督检查 ，严格费用审批报销流程 ，组织对各直属企业差旅费报销情况进行专项检查 ，督促备至公司对清查发现出的重复报销295元差旅费进行了清退 。二是切实加强差旅费报销审核 ，财务部严格落实费用报销管理制度 ，对无出差审批单 、无具体出差时间 、无具体出差事由等情况不予报销 。三是结合实际情况 ，修订完善了《车辆及驾驶员管理制度》 ，规范加油卡使用管理 ，定期抽查加油卡加油情况 。
（4）部分企业多发放生育保险费 。
整改情况 ：统筹组织集团公司及直属企业业务部门加强对生育保险有关政策的学习 ，强化生育津贴费用核算实操培训 ，增强生育津贴费用管控意识 。针对生育保险费发放情况组织开展自查经自查 ，发现集团公司 、市备至实业公司部分员工存在多发放生育保险费共计22870.34元 ，多发金额已全部追回 。
整改进度 ：第（1）（2）（3）（4）项已完成并长期坚持 。
12.工会经费管理较混乱 。
（1）在企业管理费用及工会经费中同时列支工会活动费用 ，规避监管 。
整改情况 ：一是提高思想认识 ，集团工会委员会组织各级工会委员进行工会经费政策解读和宣传专题培训1次 ，进一步强化工会委员的法纪意识 、责任意识和规矩意识 。二是迅速排查整改 ，组织集团各级工会开展全面排查1次 ，经全面排查 ，直属企业遂检公司已经清算报销金额 ，并从工会账户将相关费用转至公司账户 。三是举一反三整治 ，严格审核行政经费及工会经费应列支的内容和用途 ，按照《四川省基层工会经费收支管理实施办法》规范支出 ，杜绝再次出现类似问题 。
（2）违规以预付卡形式发放防暑降温药品、超标准发放比赛奖金 。
整改情况 ：一是加强政策学习 ，集团工会委员会组织集团各级工会经费管理人员认真学习《遂宁市基层工会经费收支管理实施办法》（遂工发〔2018〕8号）以及各项经费支出标准等有关规定 ，梳理排查预付卡及购物卡等违规发放企业 。二是排查直属企业发现遂检公司存在涉及以预付卡形式发放防暑降温药品 、超标准发放比赛奖金情况 ，要求领取药品充值卡的职工（离职除外）将费用退还至公司账户 ，合计退还1.62万元 ；要求超标准领取比赛奖金的职工（离职除外）将超额部分退还至公司账户 ，合计退还1500元 。三是集团工会委员会经审委主任组织对集团各级工会经费管理人员进行业务培训1次 ，切实将集团及直属企业各级工会经费管理人员培养成守住工会经费账户的堤坝大闸 。
（3）未按规定比例交纳工会会费 。
整改情况 ：一是组织集团各级工会会费收支管理人员学习《遂宁市基层工会经费收支管理实施办法》（遂工发〔2018〕8号）及其他相关文件1次 。二是集团工会委员会经审委组织集团各级工会全面清查各级工会会费收入情况1次，发现集团公司及直属企业备至公司未按照《遂宁市基层工会经费收支管理实施办法》中会费收入有关规定 ，每月按职工本人工资收入的5‰向所在基层工会缴纳会费 。协同财务部门对2020年—2023年3月会费进行清算 ，清算应补缴会费19848.65元 ，已全额在5月工资发放时进行代扣 ，并且从2023年4月起 ，按照职工本人工资收入的5‰进行收缴。直属企业备至公司已按照每月工资实发工资的5‰进行补扣 ，并严格按照该比例进行后续工会会费收缴 。
（4）附件不齐 。部分住院会员慰问未附相关依据 。
整改情况 ：集团工会委员会组织集团工会全体会员进行慰问品及慰问经费发放范围 、标准 、前提要件 、工会会费缴纳标准及各项活动补贴标准等相关内容培训1次 。同时 ，开展全面排查 ，集团工会委员会经审委清查集团各级工会会员住院、手术及其他慰问情况发现集团公司共有12人的相关要件缺项 ，其他直属企业不涉及 ，已按要求规范完善相关资料手续 。
整改进度 ：第（1）（2）（3）（4）项已完成并长期坚持 。
（三）聚焦基层党组织建设方面
13.党建引领发展不足 。
（1）对党建工作专题研究和系统谋划不够 。未坚持定期谋划集团党建工作 、听取直属企业党建工作汇报 ，未研究制定党建工作责任清单 ，也未硬性要求直属企业党组织制定相应清单 ，述职 、督导 、考核 、追究“四位一体”的党建工作责任制落实体系尚未真正构建 。
整改情况 ：一是认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线 ，坚持把党建引领融入项目建设 、业务拓展 、企业改革等中心工作 ，制发《集团2023年工作要点》《进一步推动党建工作与业务融合发展的实施方案》 ，梳理制定《2023年党建重点工作任务清单》 ，明确10项年度重点工作任务 ，切实将党建工作与业务发展同部署 、同谋划 、同推进 、同考核 。二是认真履行管党治党责任 ，坚持每年度开展基层党组织书记抓党建述职评议 ，严格要求直属企业党组织定期汇报党建工作推进情况 。召开集团公司2023年上半年党建工作推进会议 ，全面部署安排下半年党的建设各项重点工作 。三是围绕构建管党治党责任体系 、制度体系 、落实体系 、保障体系 ，制定印发《党建工作责任制实施办法》 ，切实把党建工作考核作为体系建设和管理闭环的关键环节 。
（2）党建业务结合不紧 。抓党建从生产经营出发 、抓生产经营从党建入手 ，实现党建与生产经营“一盘棋”还有差距 。
整改情况 ：一是通过党委理论学习中心组专题学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神 ，牢固树立“党建生产一盘棋”理念 。坚持把党组织领导嵌入到治理各领域各方面各环节 ，结合“党建入章”回头看专项行动 ，完成集团公司及直属企业党建入章程内容修订 ，切实发挥党组织政治引领作用 。二是制发《关于进一步推动党建工作与业务融合发展的实施方案》 ，把规范基层党建工作运行 、夯实基层党建基础 、压实党建责任作为推进“双向融合”关键 ，加强党对生产经营的政治领导 ，引领带动直属企业市国丰粮油公司有效盘活闲置资产 、市检验检测公司营收大幅增长 。三是始终以党建引领全方位推动直属企业新一轮战略性重组和专业化整合 ，在改革中始终坚持党的领导、加强党的建设，及时下发《关于进一步做好改革期间党组织建设工作的通知》 ，确保党建工作与改革发展 、生产经营同推进 、同落实 。根据企业改革发展实际 ，进一步优化调整基层党组织架构 ，理顺隶属关系 ，持续夯实基层战斗堡垒 。
（3）党建文化与企业文化融合度不高 。乐发welcome集团党委对党建引领 、文化兴企思考不够 、研究不多 ，党内政治文化建设没有与企业精神培育 、企业文化建设等工作结合起来 ，阵地建设滞后 ，活动载体单一 。
整改情况 ：一是全面加强党建文化阵地建设 ，利用现有办公区域条件 ，完成集团公司机关党支部党员学习阵地和党员活动阵地建设 。推动各直属企业依托和利用现有办公场所公共区域积极打造建设党建文化墙 、党员活动室等党建阵地 ，指导市国丰粮油公司党总支打造建成“粮心向党·稻香清廉”特色党建品牌文化阵地 ，切实营造浓厚党建文化氛围 。二是组织开展丰富多样的文化活动 ，以群团组织为桥梁纽带 ，先后开展“三月芳菲灼灼韶华”“砥砺初心永向党青春筑梦新征程”系列主题活动 ，充分展现企业文化和员工积极向上精神风貌 ，获评“全市妇联系统先进集体”“遂宁市五四红旗团委”等多项荣誉 ，不断夯实企业文化支撑 。三是坚持以党内政治文化引领企业文化建设 ，以党的先进思想为旗帜 ，党委领导班子成员带队 ，成立6支宣讲工作队深入基层党组织 、企业生产一线开展党的二十大精神宣讲 。选拔基层优秀党员骨干 ，参加全市“遂言遂语”基层理论宣讲竞演 ，切实讲好“乐发welcome故事” 、发出“乐发welcome声音” ，全面准确对外展示 、传播企业文化 。
整改进度 ：第（1）（2）（3）项已完成并长期坚持 。
14.党建基层基础比较薄弱 。
（1）基层组织建设不够健全 。直属企业党组织建设较为滞后 ，有的党组织选举程序不规范 、不严肃 。
整改情况 ：一是坚持将党支部标准化建设工作融入党员日常学习教育管理 ，对标对表找差距 ，组织召开党务工作交流分享会 ，通过现场指导 、交流方法 ，督促基层党支部全面落实标准化建设工作要求 ，帮助软弱涣散基层党组织市国丰粮油公司党总支顺利实现“摘帽” 。二是开展党务工作者业务交流培训 ，组织集中学习《集团基层党组织换届选举流程参考文本》 ，指导直属企业基层党组织规范选举程序 、工作流程 ，确保按要求 、按时限 、按程序规范做好换届选举工作 。三是以集团直属企业改革为契机 ，主动谋划 、主动安排 、主动推动 ，不断规范直属企业基层党组织设置 、理顺隶属关系 ，进一步扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖 ，切实提高基层党组织凝聚力和战斗力 。
（2）党员干部队伍建设不够均衡 。乐发welcome集团公司在职在编人员1237人中党员仅253人 ，且集团总部与各直属企业党员占比差距较大 ；发展对象和入党积极分子等后备力量培养比例普遍较低 ，仅占员工总数的3% ，与“把生产经营骨干培养成党员 ，把党员培养成生产经营骨干”的要求相比还有较大距离 。
整改情况 ：一是深入贯彻习近平总书记关于加强党员队伍建设的重要指示精神 ，严格落实“控制总量 、优化结构 、提高质量 、发挥作用”总要求 ，坚持高标准 、高质量抓实抓好发展党员工作 ，着力在生产经营一线 、项目建设一线发展培养党员 ，新发展11名同志加入党组织 。二是严格按照《中国共产党发展党员工作细则》等要求 ，坚持把政治标准放在首位 ，注重把生产经营骨干培养成党员 ，把党员培养成生产经营骨干 ，对集团“青年岗位能手”“改革发展先进个人”加强联系 、重点培养 ，吸引50余名同志向党组织靠拢 ，成为入党积极分子 、发展对象 。三是持续优化党员队伍结构 ，结合集团改革工作安排 ，通过成立部分直属企业改革重组筹备工作组的方式 ，进一步优化调整直属企业领导班子配备 ，促进直属企业党员队伍整体年龄 、文化层次和分布构成更加合理 。
（3）党务干部业务素质有待提升 。集团上下党务干部中有党建理论基础及党务工作经验的人员较少 ，至今未按照《党员教育培训制度》组织党组织书记及党务干部开展专题培训。谈话反映 ，有的党务干部对党的理论知识和党建业务知识储备不足 ，对如何开展党建工作思路不清 ，存在“本领恐慌” 。
整改情况 ：一是深刻认识加强基层党务干部培训工作的重要意义 ，通过集团党委会会议组织传达学习市委组织部 、市国资委《关于进一步加强市属国有企业党务工作人员队伍建设的实施意见》精神 ，注重选拔政治素质好 、统筹协调能力强 、奉献精神强的人员充实到党务工作者队伍 ，集团公司及直属企业均配齐配强专职党务工作者 。二是扎实做好党员教育培训工作 ，根据不同党员群体特征 ，因地 、因时 、因人确定教育内容和重点 ，精心拟定2023年党员培训内容并纳入集团公司整体培训计划统筹安排 ，做到分类施教 、按需施教 ，切实提升党员教育培训效果 。三是结合自身发展实际 ，制定《党员学习教育培训实施方案》 ，组织举办2023年度基层党组织书记暨党建业务骨干“双向培养”能力提升培训班 ，确保基层党组织书记培训全覆盖 。通过健全机制 、突出重点 、狠抓落实等举措 ，持续加强党员培训教育工作 。
整改进度 ：第（1）（2）（3）项已完成并长期坚持 。
15.党内政治生活不够严肃 。
（1）基本制度落实不到位 。各党支部落实“三会一课”等基本制度普遍存在重形式轻实效的问题 ，政治理论学习多停留在表面 ，主题党日活动形式单一 ，与支部党建工作实际结合不紧密 ；谈心谈话 、党员领导干部双重组织生活会等制度坚持不够 、执行不力 。
整改情况 ：一是坚持把严格落实“三会一课”制度作为强化基层党组织政治功能 、规范党员教育管理的重要抓手 ，抓在日常 、严在经常 ，围绕贯彻学习党的二十大精神 ，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话 ，成立党委领导班子成员带队的宣传工作队 ，深入直属企业开展党的二十大精神宣讲 ，教育引导广大党员进一步增加“四个意识” 、坚定“四个自信” 、做到“两个维护” 。二是支持直属企业基层党组织把落实“三会一课”制度与开展“主题党日”活动相结合 ，在主题党日开展联系社区 、服务群众 、志愿服务 、警示教育等特色鲜明的活动 ，提升“三会一课”质量 ，各基层党组织结合“七一”主题党日活动契机 ，先后组织前往“陈子昂诗廉文化基地”“杨尚昆故居”“邓小平故里”“渣滓洞 、白公馆”等红色教育开展实地践学 ，在聆听革命故事 、追寻红色足迹 、赓续红色血脉中汲取奋进力量 。三是制发《谈心谈话制度》 ，督促各级党组织认真开展谈心谈话工作 ，及时了解掌握干部职工思想状况 ，累计谈心谈话349人次 。认真落实党员领导干部双重组织生活 ，党委领导班子成员以普通党员身份带头参加支部党日活动 ，带头深入基层党组织宣讲党的二十大精神 ，以实际行动发挥表率作用 ，带动组织生活有序开展 。
（2）查摆问题敷衍应付 。党委领导班子部分同志参加党内政治生活“辣味”不足 ，有时碍于情面 ，没有直接指出其他同志的缺点和问题 ，只是提出一些建设性的意见和建议 。部分公司党委委员联系指导支部履职不到位 ，有的支部组织生活会质量不高 ，对照检查材料存在抄袭现象 。
整改情况 ：一是通过党委会会议专题学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》 ，要求全体党员深刻认识到全面从严治党的重要性 ，坚持把开展严肃认真的党内政治生活作为党的建设重要任务 ，做到实事求是 、理论联系实际 、批评和自我批评 、严明党的纪律。二是下发《关于指导直属企业2022年度基层党组织组织生活会工作安排的通知》 ，由集团党委委员列席督促指导直属企业基层党组织组织生活会并进行现场点评 ，肯定优点 、指出不足 ，防止偏离主题，降低标准 ，切实有效提高组织生活会质量 。三是召开集团党委专题民主生活会 ，聚焦“五粮春”系列案以案促改和巡察反馈问题 ，严肃开展批评与自我批评 。党委领导班子成员互相批评坚持实事求是 ，讲问题 、提意见 ，动真碰硬 ，达到了红脸出汗 、排毒治病的效果 ，会议取得良好成效 。
（3）民主集中制执行不彻底 。乐发welcome集团党委及直属企业党组织议定有关重大事项程序不规范 。
整改情况 ：一是全面加深对《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内条例规定的学习理解 ，深刻领会民主集中制基本原理 、基本内容 、基本要求 ，熟悉并严格遵守民主集中制的规矩 ，推动党委班子以过硬的维护力 、引领力 、担当力 、服务力 、廉洁力奋进新征程 、走好新的赶考路 。二是修订完善《党委会议事规则》 ，严格执行民主集中制 ，落实执行党委班子成员倒排顺序发言 、党委书记末位发言 ，充分发挥党委班子整体功能 ，保证党委会议民主化 、制度化 、规范化 。三是畅通信访 、举报 、投诉等监督渠道 ，通过集团公司官网 、微信公众号平台有效增强工作透明度和知情权 ，确保干部职工能够主动 、方便地通过党内正常途径和渠道提出意见建议 ，有力保证民主集中制的正确执行。
整改进度 ：第（1）（2）（3）项已完成并长期坚持 。
16.基层党组织工作不够扎实 。
（1）发展党员程序不够严谨 。讨论发展党员 、增补支部委员等仅有请示 、批复文件 ，支部工作手册中支委会 、党员大会等均无相应记录 ，发展党员材料中无支部决议 、无公示情况 、无书面政审材料 。
整改情况 ：一是督促各基层党组织加强对发展程序的学习 ，下发《发展党员工作详解》《发展党员工作流程和模板》等学习资料 ，帮助基层党务工作者对发展党员流程有了更加清晰了解 、更加全面的认识 。二是针对发展党员过程中的常见问题及时解答和指导 ，严格把关发展党员各环节流程 ，落实发展人员“一人一档” ，确保了发展党员程序不少 、环节不缺 、档案齐全 、手续完备 。三是根据党员发展时间节点 ，对党员档案整理及培养考察材料填写情况开展随机抽查 ，及时指出存在问题 ，确保发展党员工作有序规范推进 。
（2）支部工作手册记录不规范 。有的党支部党员组织生活情况记录参会人员不签到 ；有的组织生活会未记录查摆问题情况 ，相互批评十分简略 ；有的未填写发展党员工作会议纪要；有的支部工作手册未实时记录 。
整改情况：一是督促各级党组织始终把党务工作放在基层党组织建设突出位置 ，组织举办《2023年度基层党组织书记暨党建业务骨干“双向培养”能力提升培训班》 ，针对基层党务工作进行了实操指导 。通过加强培训学习 ，有效提升党务工作者政治素质 、党性修养 、业务水平和履职能力 ，进一步促进支部工作规范有序开展 。二是组织开展专项检查 ，及时向直属企业反馈《党支部工作手册》填写不规范问题 ，督促各基层党组织落实专人严格按流程 、按标准做好支部手册记录 ，夯实基层党建工作基础 。三是将《党支部工作手册》填写使用情况作为加强基层党组织建设 、严肃党内组织生活制度 、规范党支部工作的重要抓手 ，计划每年定期进行一次《党支部工作手册》晾晒 ，不断推进《党支部工作手册》使用填写提质升级 。
整改进度 ：第（1）（2）项已完成并长期坚持 。
17.干部队伍建设还有短板 。
（1）人才队伍结构不尽合理 。坚持党管干部与市场化选人用人机制有机结合不够 ，集团及直属企业管理层行政色彩较浓 ；专业人员中经营管理 、市场营销 、科技领军等高层次人才较少 ，行政管理干部和市场优秀人才相宜的管理团队尚未真正建立 。
整改情况 ：一是坚持“以岗定薪 、岗变薪变 、优绩优酬”的原则 ，借助外部咨询力量 ，在全员绩效考核 、全面薪酬观 、市场化协议选聘 、三定方案等制度方面进一步完善 ，形成薪酬 、绩效激励体系市场化基本框架 ，增强集团公司对高层次 、专业化人才的吸引力 。二是鼓励创新搭建多渠道进企机制 ，规范常态化招录工作 ，激发人才队伍活力动力。集团公司通过公开遴选 、公开招聘等方式引进9名党务 、投融资 、文秘 、人力 、内审 、采购等方面的专业人才 ，进一步优化人才结构 。三是针对学历低 、综合素质差的干部职工队伍 ，直属企业专项拟定优化方案 ，逐步打造人才核心竞争力 。其中 ，市国丰粮油公司拟定2023年至2025年人才培训计划 ，在三年期间实现内部提拔管理人员人数占80% ，外部引入占20% ，进一步解决管理人员结构老龄化和专业人才缺乏问题 ，逐步优化提升人才队伍整体实力 ；数字产业集团优化内设机构及人员编制 ，打造数字人才沃土 ，增强人才吸引力 ，通过积极开展校园招聘 、主动与川职院搭建校企人才培养平台等方式 ，拟通过多渠道多元化方式引进壮大数字化专业人才 。
（2）后备干部培养滞后 。后备人才队伍建设相对薄弱 ，社会化选聘人才不够 ，选人用人缺乏有针对性 、实用性 、前瞻性的系统谋划 ，推动集团整体发展的人才储备不足 。
整改情况 ：一是做好培训体系搭建工作 ，健全完善培训管理制度 ，强化年度培训计划工作 ，统筹拟定全集团2023年度自主和社会化培训计划 ，通过对培训效果和质量的“正向+负向”激励 ，形成强有力的组织保障 ，确保干部职工综合能力稳步提升 。二是规范常态化招录工作 ，激发人才队伍活力动力 。为落实好国有企业带头安排残疾人就业工作 ，统筹组织部分直属企业参与市残联 、遂宁经开区管委会 、市人力资源社会保障局和重庆市潼南区 、铜梁区 、荣昌区残联联合举办的“2023年遂潼铜荣川渝毗邻地区残疾人就业专场招聘会” ，积极开发适残助残岗位7个 ，践行国有企业带头安置残疾人就业社会责任 。同时 ，积极参与市人力资源社会保障局 、市国资委联合主办的2023年遂宁市高校毕业生国有企业专场招聘会 ，集团公司及部分直属企业共提供15个岗位 ，涵盖职能类 、专业类 、高新技术类等多个综合和专业技术岗位 ，招聘会现场即收到简历125份 ，目前正在开展考务相关工作 。三是借助外部咨询力量 ，在全员绩效考核 、全面薪酬观 、市场化协议选聘、三定方案等方面进一步完善 ，形成薪酬 、绩效激励体系市场化基本框架 ，增强对高层次 、专业化人才的吸引力 。四是拟定选拔任用干部人才队伍制度 ，集团公司印发《企业管理人员选拔任用工作实施暂行办法》 ，通过“内部培养+外部引进”相结合的方式 ，进一步储备好后备干部 。
（3）激励机制不够健全 。集团内部考核缺乏具体的量化标准和指标体系，建立引 、培 、育 、管一体化的选人用人机制不够 。
整改情况 ：一是借助外部咨询力量 ，在全员绩效考核 、全面薪酬观 、市场化协议选聘 、三定方案等方面进一步完善 ，形成薪酬 、绩效激励体系市场化基本框架 ，营造“能上能下 、能进能出 、能增能减”机制氛围。二是完成集团总部改革实施建设方案 ，集团公司组织架构得到进一步优化 ，拟定《岗位价值评估》《岗位说明书》《部门职能职责》 ，强化责任担当 ，确保“权责利”相统一 ，激发工作内生动力。三是推动直属企业建立健全激励机制 ，逐步实现干部职工在薪酬 、培训 、晋升 、职业规划等方面全面发展 。其中 ，丰发担保集团完善制定《薪酬管理及绩效考核办法（试行）》 。四是目前《遂宁乐发welcome集团直属企业改革实施方案》已通过市国资委审核并报市政府 ，待市政府常务会审议通过后 ，同步推动落实集团公司内设机构及岗位调整 、全面绩效管理 、市场化薪酬激励等相关工作 。
（4）干部选任制度执行不够到位 。执行选任程序不规范 、政策落实不严格 ，分析研判和动议环节不深入 、不全面 ，考察阶段统计填写不严谨 、不规范 ，执行“凡提四必” 、任前公示制度不严格 。
整改情况 ：一是通过集团公司党委会 、业务培训会专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于市属企业领导人员管理有关事项通知》等政策文件 ，做到按原则办事 、按制度办事 、按程序办事 ，提升强化干部选任流程合规意识 ，严格落实干部选任制度要求 。二是集团公司印发《企业管理人员选拔任用工作实施暂行办法》和《遂宁乐发welcome集团党委管理干部选拔任用工作规程（试行）》，进一步明确了干部选拔任用的基本原则 、方式程序 、基本条件和任职资格等 ，强化干部任前把关 ，为深入 、全面地开展分析研判和动议 ，规范民主推荐 、考察 、讨论决定 、任职 、试用期满转正等选任程序提供了制度遵循 ，进一步确保干部选任工作的科学化 、制度化 、规范化。
整改进度 ：第（1）（2）（3）（4）已完成并长期坚持。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督 。如有意见建议 ，请及时向乐发welcome反映 。联系方式 ：0825-3887010 ；Email ：xytz@huiwenxuan.net 。
中共遂宁乐发welcome投资集团有限公司委员会
2023年9月25日